Perquisition au ministère de l’Économie dans une enquête pour blanchiment immobilier visant un milliardaire russe

Une perquisition menée dans le cadre d’une enquête judiciaire

Le ministère de l’Économie et des Finances a été perquisitionné ce jeudi 27 mars à Paris dans le cadre d’une information judiciaire ouverte sur des soupçons de blanchiment immobilier visant le milliardaire russe Souleïman Kerimov, a annoncé le parquet de Paris à H24 MEDIA, confirmant une information du Monde et de Libération.

Selon le ministère public, ces perquisitions visent à analyser le dispositif fiscal mis en place autour de l’acquisition de villas de luxe sur la Côte d’Azur, avec un enjeu financier estimé à plus de 38 millions d’euros. Ces propriétés auraient été déclarées sous des prête-noms afin de masquer l’identité du véritable propriétaire, un ressortissant russe.

D’après Le Monde, les enquêteurs s’intéressent notamment à un accord fiscal conclu en 2019 entre l’administration française et Souleïman Kerimov.

Souleïman Kerimov, un oligarque sous surveillance

Originaire du Daguestan, Souleïman Kerimov fait partie des hommes les plus riches de Russie, avec une fortune estimée à plus de 10 milliards de dollars selon Forbes. Depuis le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine en février 2022, il figure sur la liste des personnalités sanctionnées par l’Union européenne, avec un gel de ses avoirs.

Selon son avocat, Nikita Sichov, la restructuration fiscale en question aurait consisté à faire racheter les villas du cap d’Antibes par des sociétés détenues par Gulnara Kerimova, sa fille, qui s’acquitte depuis lors d’un impôt annuel de plus de 4 millions d’euros sur la fortune immobilière.

Une affaire judiciaire qui remonte à 2014

La justice française enquête sur Souleïman Kerimov depuis plusieurs années. L’affaire a débuté en 2014 à Nice, lors d’une opération de surveillance de la brigade des stupéfiants. Des mouvements suspects de grosses sommes d’argent liquide avaient été détectés, menant les enquêteurs à s’intéresser à l’achat en 2008 de la villa « Hier » à Antibes. Selon les investigations, le bien immobilier aurait été acquis pour 35 millions d’euros, alors que le prix réellement payé atteignait 127 millions d’euros.

Plusieurs intermédiaires, dont un notaire, un agent immobilier, un avocat et un administrateur, ont été mis en examen dans cette affaire. Certains sont toujours sous le coup de poursuites judiciaires.

L’arrestation de Kerimov à sa descente d’un jet privé à Nice en novembre 2017 avait suscité de vives critiques de la part de Moscou. À l’époque, le parquet estimait que les fonds introduits clandestinement en France se situaient entre 500 et 750 millions d’euros. Toutefois, ses avocats avaient obtenu l’annulation de sa mise en examen.

En août 2022, un signalement de la cellule anti-blanchiment Tracfin avait relancé les soupçons autour de l’oligarque. De plus, le 27 mars, il a été révélé que la Juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée instruit cette nouvelle enquête.

Cette perquisition marque une nouvelle étape dans une affaire qui, depuis plus d’une décennie, soulève des interrogations sur les pratiques de blanchiment d’argent dans l’immobilier de luxe en France.